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[编辑:永太净化设备经营部] [时间:2021-03-09]

  首页·银猫注册地址·首页本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

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  二次会议于2020年4月8日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号

  A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年4月3日以电子邮件、

  微信等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开,会议由董事长罗长江先生主

  持,会议应出席董事7名,实际出席7名。独立董事徐勇先生因公出差,委托独

  立董事聂新军先生代为出席并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司

  经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订

  <公司章

  基于《中华人民共和国证券法》修订的背景,为规范公司运作,进一步提升

  公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,册地址·首页根据《中华人民共和国公司法》、

  《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、

  法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际需要,同意公司

  【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

  报》和巨潮资讯网()上的《关于修订的公告》

  二、会议以7票同意,0票反对,首页·银猫注0票弃权表决通过了《关于

  <董事会议事

  由于公司修订《公司章程》部分条款,同意相应修订《董事会议事规则》。

  【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于

  <股东大会议

  由于公司修订《公司章程》部分条款,同意相应修订《股东大会议事规则》。

  【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

  案的公告》(公告编号:2020-033)】

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2020年

  同意公司于2020年4月24日召开2020年第一次临时股东大会,审议如下

  【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

  报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2020年第一次临时股

  东大会的通知》(公告编号:2020-034)】

  1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

  2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次